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华晋焦煤有限责任公司2015年度财务等重大信息
发布时间: 2016-06-30 17:38:19     作者:      来源:新葡亰娱乐网      点击次数:

四、董事会报告摘要

报告期内,公司董事会在股东会的领导下,认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责,按照《公司董事会议事规则》等有关规定,规范运作、科学决策,全面落实第二十次股东会所确定的各项工作任务。狠抓安全生产工作,实现了安全零目标;经营状况保持了基本稳定状态,成本费用进一步下降。重点工程建设基本完工,沙曲一矿变两矿进入联合试运转阶段,吉宁矿改扩建工程完工,实现正式生产。上述工作的完成实现了华晋公司自分立以来“产能上千万”的长久期盼。建立了董事会专业委员会制度,提高了董事会决策的科学性和专业化水平,提高了防范风险和内部控制的能力,为董事会决策的质量和效率提供了有力保证。通过《董事会信息交流》保证各董事、监事及时了解把握公司运行状况。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,积极扎实的开展各项工作,有效保障了公司和股东的利益。

存在的困难和问题:一是安全管理难度大,开采条件更加复杂,隐患不断增加,员工自主保安能力还需加强。二是经营风险累加,产能释放慢和市场下行带来的盈利能力下降,融资难度较大,内控体系还需完善,精益化管理还不到位,改革创新意识不强。三是人力资源建设滞后于企业发展步伐,专业技术和高技能人才严重短缺。

报告期内在本公司履职董事有:刘建高、周亚东、杨建华、王祥生、马世志、柴乔林、曹大军、张勇、李玉麟。董事履职薪酬均符合新葡亰娱乐集团薪酬管理有关规定。各位董事秉承使命,勤勉履职,在公司重大经营决策和重要事项决策方面发挥了应有作用,为维护公司及股东权益,保障公司健康发展做出了重要贡献。

(主要财务指标见第二条)。

五、年度内重大事件及其对企业的影响

(一)重大经营决策

根据煤炭市场形势及公司实际,股东会、董事会对公司年度工作进行了认真审议,审议通过了公司工作安排报告、2014年度财务预算执行情况和2015年度预算编制情况的说明,同意实施强家塔村庄搬迁工作等。

(二)重要人事任免

2015年5月,根据公司章程规定,经股东提名王祥生任公司董事会董事,聂昶任监事会监事、主席。王华民不再担任董事会董事职务。赵天雪不再担任监事会监事、主席职务。2015年7月,刘杰任公司监事,殷恋飞不再担任公司监事职务。

2015年6月,解聘张勇华晋焦煤有限责任公司总会计师职务;免去张勇华晋焦煤有限责任公司董事职务。

2015年11月,杨建华主持华晋焦煤有限责任公司董事会、党委会全面工作。刘建高不再担任华晋焦煤有限责任公司董事长、董事,党委书记、常委职务;

六、本年度财务预算主要指标及上一年度财务预算执行情况

(一)本年度财务预算主要指标

营业收入:预算500000万元,实际完成461076万元,比预算减少38924万元,完成预算指标的92.22%。

利润总额:预算2000万元,实际完成169万元,比预算减少1831万元,完成预算指标的8.45%。

(二)上年度财务预算执行情况

营业收入:预算650000万元,实际完成488604万元,比预算减少161396万元,完成预算指标的75.17%。

利润总额:预算570万元,实际完成-55146万元,比预算减少55716万元。

七、企业履行社会责任情况

(一)经济责任

2015年,是华晋公司迎难而上、砥砺前行、蓄势待发的一年。在股东的正确领导下,我们自觉遵循“11236”发展战略,认真落实“678”行动计划和公司“12336”年度工作思路,坚持安全高效的发展定位,统筹抓好安全生产、经营管控、重点项目、党风廉政建设、文明和谐创建等工作,直面挑战,奋发有为,在克难攻坚中取得了新成效,实现了“十二五”的圆满收官,为“十三五”的规模发展提供了坚实的做强做优基础。工业增加值全年完成11.34亿元,完成计划的113.43%;同比增加2.28亿元,增幅25.09%。

重点工程建设有了新突破,沙曲一矿、沙曲二矿及选煤厂改扩建项目进入联合试运转,吉宁矿改扩建项目完成了竣工验收,沙曲瓦斯发电厂二期实现了并网发电,公司规模发展能力日益增强。

(二)安全责任

2015年,公司牢记“三个敬畏”、“三个越是”、“三个决不能过高估计”的安全要求,认真落实“838”安全部署,强化安全责任落实,深化安全专项整治,狠抓隐患排查治理、瓦斯、防治水和“三基”建设等关键环节,持续夯实安全工作基础,保证了各项安全目标的实现。全年煤炭生产杜绝了瓦斯、煤尘、顶板、水害、火灾等重大事故;杜绝了多人事故和二级以上非伤亡事故;地面生产建设消灭了重伤以上人身事故;百万吨死亡率为0。

(三)创新责任

2015年,公司紧紧围绕“创新、节能、增效”的工作目标,大力开展科研攻关、技术改造和新技术的引进再创新。“沙曲瓦斯治理模式”得到了上级部门的认可和肯定,“近距离突出煤层群稀缺资源安全开发与利用项目”进入第四届中国工业大奖候选项目。“薄煤层无人工作面煤与瓦斯共采关键技术与示范”荣获中国煤炭工业协会科技进步一等奖;特别是沿空留巷的成功应用,实现了稀缺煤炭资源无煤柱开采,采区回采率提高了12%,巷道掘进量减少了50%,取得了安全和效益的双赢。另外,“复杂地形条件下巨厚黄土覆盖地区煤田地震勘探技术研究与实践”荣获山西省科技厅科技进步二等奖;“一种风排瓦斯催化氧化的设备方法”等被受理专利。

(四)环境责任

华晋公司严格执行国家和地方颁布的各项环境保护法律法规,建立了从公司到生产单位、车间队组“三级一网”环保管理体系,管理机构健全,制度完善,环境保护工作纳入企业经营绩效管理。

“三废”治理设施完善,设备运转正常,各类污染物达标排放且满足排污许可证总量控制要求。

在生产过程中注重清洁能源的开发和利用,充分利用矿井抽采的高、低浓度瓦斯进行发电、供热,2015年综合利用瓦斯7192万Nm,发电17137.63万千瓦时,供热67693.02百万千焦。原煤生产单耗、选煤电耗均低于行业标准值,年节能4743.09吨标准煤。

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